"16 марта Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка заморозил один из счетов российский брокерской компании BroCo Investments. В адрес компании было выдвинуто обвинение в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов для последующего использования их для манипуляций на рынке."
Суть иска такова,
некие
неизвестные инвесторы со стороны
американского брокера Scottrade
заявили, что их счета "взломали" "средства слили", причем обратились спустя полгода, после того как счета "были слиты".
Sec быстренько провела аудит по этим сделкам и нашла, что в прибыли оказались счета
русского брокера Broco. После чего подала гражданский иск в суд и суд заморозил счет. (сумма иска 200000, а вообще фигурирует сумма до 600000)
Глава BroCo: Недобросовестный клиент уже признался в манипуляциях на NYSE 18.03.2010 21:06, Москва.
Президент и владелец Группы компаний BroCo Investments Валерий Мальцев дал сегодня пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что клиент его компании уже признался в совершении сделок по манипулированию ценами акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
По словам Мальцева, "утром 16 марта он совершенно неожиданно проснулся хакером". SEC хватило 30 минут, чтобы "подмочить репутацию" BroCo, разослав всего один релиз с непроверенной информацией. А репутация – это главный актив кампании, по мнению Мальцева. Сам Мальцев узнал о иске SEC не на прямую и никаких подтверждающих документов пока не видел, ему сообщили об этом партнеры – компания Genesis Securities LLC. Мальцев рассказал, что с ними никто не пытается связаться, его не разыскивают, но и звонки его коллег в SEC не дают результатов. Попытка обсудить ситуацию с Genesis Securities LLC не увенчалась успехом, субброкеры сообщили, что им "не рекомендовано" вести такие разговоры.
Однако BroCo провел собственное расследование. Удалось "вычислить" клиента компании, который по телефону признал свою причастность к махинациям на бирже. Клиент BroCo Investments, который проживает в России, но имя которого Мальцев и его коллеги разглашать отказались, летом 2009 года получил письмо из Соединенных Штатов с предложением. Ему заранее высылали цены на бирже, он совершал необходимые операции ввода-вывода активов с августа по декабрь. Половину прибыли оставлял себе, половину высылал через Western Union на указанные счета. Мальцев акцентировал внимание на том, что два месяца назад они обратились к своему субброкеру Genesis Securities LLC с просьбой проверить удачного игрока на бирже. Однако его деятельность и вывод активов у Genesis Securities LLC не вызвала подозрений. Сегодня BroCo Investments обратился за помощью к российским правоохранительным органам.