Заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов за несколько месяцев до убийства побывал в Таллинне, где потребовал от эстонских властей закрыть в порядке исключения счета в SEB Eesti Ühispank и Sampo Pank.
Речь шла о миллиардах рублей и крон, пишет Eesti Ekspress. По утверждению Козлова, с начала этого года через эстонские банки из России прошли на Запад крупные суммы денег. Миллиарды рублей были обменяны на доллары и евро, а затем переведены на счета неизвестных оффшорных компаний.
Названия фирм жителям Эстонии ничего не говорят. Вероятно, за ними скрываются один или несколько очень влиятельных российских бизнесменов.
Козлов сообщал, что речь идет о деньгах, полученных в результате налоговых преступлений, и возможном отмывании денег. Он предупреждал, может иметь место начало денежного потока, поскольку в России накануне выборов традиционно происходил массовый вывоз капитала из страны. В конце 2007 года в России будут выбирать нового президента.
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/article.php?id=14018914